Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras atnaujino nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 216 str. 1 d.).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje 2022 m. buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtartinos finansinės operacijos, kai į privataus kapitalo fondo „BaltCap AS“ tuometinio partnerio Šarūno Stepukonio banko sąskaitą finansines paslaugas teikiančioje įmonėje buvo pervesta didelė pinigų suma (per 3 mln. eurų).
Tyrimą organizavęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų visumą – liudytojų parodymus, specialistų išvadas, pateiktus rašytinius finansų įstaigų dokumentus ir kt. – priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą negavus objektyvių duomenų, kad į Š. Stepukonio sąskaitą pervestos piniginės lėšos būtų įgytos nusikalstamu būdu. 2022 m. rugpjūčio mėn. tyrimas nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
2023 m. lapkričio mėnesį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, labai didelės vertės privataus kapitalo fondo „Baltcap AS“ bei tiesiogiai ir netiesiogiai šiam fondui priklausančių įmonių turto ‒ daugiau nei 20 milijonų eurų, pasisavinimo.
Nustatyta, kad abiejuose ikiteisminiuose tyrimuose tiriamose finansinėse operacijose figūruoja tos pačios įmonės ir tos pačios banko sąskaitos, sutampa kai kurių abejose bylose tiriamų piniginių pervedimų atlikimo laikotarpiai bei kitos reikšmingos veiksmų ir aplinkybių teisėtumo vertinimui aplinkybės. Baudžiamojo proceso kodekso 217 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas atnaujinamas, kai paaiškėja esminės aplinkybės, turinčios reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo nustatytos priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą.
Todėl Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras šias naujas aplinkybes, kurios nebuvo žinomos ir nustatytos priimant prokuroro 2022 m. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, įvertino kaip paaiškėjusias esmines aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti teisingai ir kurios pagrindžia būtinybę byloje dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, tęsti baudžiamąjį persekiojimą.
Konstatavus, jog byloje egzistuoja šis ikiteisminio tyrimo atnaujinimo pagrindas, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro nutarimu Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro 2022 m. rugpjūčio mėn. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo panaikintas ir šis ikiteisminis tyrimas atnaujintas.
Apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą pranešta Europos prokuratūrai, kontroliuojančiai ikiteisminį tyrimą dėl labai didelės vertės turto pasisavinimo.
